证券代码：688239        证券简称：航宇科技          公告编号：2025-019 转债代码：118050        转债简称：航宇转债           贵州航宇科技发展股份有限公司  对于“航宇转债”展望温存赎回条件的辅导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性照章承担法律拖累。 热切内容辅导：    ?   贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票自(2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》                （以下简称“召募诠释书”）中章程的有条件 赎回条件的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“航宇转债”，公司将在温存可转债赎回条 件确当日召开董事会，决定是否愚弄上述赎回权限及谈判事宜。    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督科罚委员会出具的《对于本旨贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号） 本旨，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不 特定对象刊行 66,700.00 万元的可诊疗公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币    经上交所自律监管决定书2024118 号文本旨，公司 66,700.00 万元可诊疗 公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌往复，债券简称“航宇转债”， 债券代码“118050”。    字据谈判章程和《召募诠释书》的商定，公司该次刊行的“航宇转债”自    因公司 2022 年第二期限制性股票引发经营初度及预留授予的部分引发对象 辞职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期限制性股票激 励经营初度及预留授予的部分依然授予但尚未捣毁限售的限制性股票的回购注 销步伐，以 34.51 元/股的价钱上前述引发对象回购 133,560 股赐与刊出，公司 股本总额由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。    字据《召募诠释书》谈判章程计较，因公司已回购刊出的限制性股票总额占 公司总股本的比例较小，经计较并四舍五入，限制性股票回购刊出完成后，“航 宇转债”的转股价钱不变，仍为 32.64 元/股。    具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《航宇科技对于不诊疗可诊疗公司债券“航宇转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2025-007）。    综上，“航宇转债”的运行转股价钱和最新转股价钱均为 32.64 元/股。    二、可转债赎回条件与展望触发情况    （一）召募诠释书商定的赎回条件    在“航宇转债”期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 115%（含临了 一期利息）赎回沿路未转股的可诊疗公司债券。    在“航宇转债”转股期内，若是公司 A 股股票聚合三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或“航宇转债” 未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回沿路或部分未转股的可诊疗公司债券。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指“航宇转债”合手有东说念主合手有的可诊疗公司债券票面总金额；    i：指可诊疗公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情 形，则在转股价钱诊疗日前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股 价钱诊疗日及之后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   （二）转股价钱修正赎回条件展望触发情况   自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 10 个往复日的收 盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 42.43 元/股），若在明天触发“航宇转债” 的有条件赎回条件（即在“航宇转债”转股期内，若是公司 A 股股票聚合三十个 往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的“航宇转债”，公司将在温存可转债赎回条件确当日召开董事会，决定是否 愚弄上述赎回权限及谈判事宜。   三、风险辅导   公司将字据召募诠释书的商定和谈判法律法令要求，于触发“航宇转债”的 赎回条件后详情本次是否赎回，并实时奉行信息袒露义务。敬请庞杂投资者吝惜 公司后续公告，扫视投资风险。   四、谈判方式   投资者如需了解“航宇转债”的详确情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）袒露的《贵州航宇科技发展股份有限公司向 不特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》。   谈判部门：证券部   谈判电话：0851-84108968   谈判邮箱：ir@gzhykj.net   特此公告。                              贵州航宇科技发展股份有限公司董事会